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【公告】禁止傳銷條例

禁止傳銷條例

(2005年8月10日國務(wù)院第101次常務(wù)會議通過

2005年8月23日中華人民共和國國務(wù)院令第444號公布

自2005年11月1日起施行)

 

第一章 總則

第一條 為了防止欺詐,保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,維護社會主義市場經(jīng)濟秩序,保持社會穩(wěn)定,制定本條例。

第二條 本條例所稱傳銷,是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟秩序,影響社會穩(wěn)定的行為。

第三條 縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強對查處傳銷工作的領(lǐng)導(dǎo),支持、督促各有關(guān)部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。 縣級以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要,建立查處傳銷工作的協(xié)調(diào)機制,對查處傳銷工作中的重大問題及時予以協(xié)調(diào)、解決。

第四條 工商行政管理部門、公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定,在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為。

第五條 工商行政管理部門、公安機關(guān)依法查處傳銷行為,應(yīng)當(dāng)堅持教育與處罰相結(jié)合的原則,教育公民、法人或者其他組織自覺守法。

第六條 任何單位和個人有權(quán)向工商行政管理部門、公安機關(guān)舉報傳銷行為。工商行政管理部門、公安機關(guān)接到舉報后,應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實,依法查處,并為舉報人保密;經(jīng)調(diào)查屬實的,依照國家有關(guān)規(guī)定對舉報人給予獎勵。

 

第二章 傳銷行為的種類與查處機關(guān)

第七條 下列行為,屬于傳銷行為:

(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬(包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益,下同),牟取非法利益的;

(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員交納費用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員,要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線關(guān)系,并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。

第八條 工商行政管理部門依照本條例的規(guī)定,負(fù)責(zé)查處本條例第七條規(guī)定的傳銷行為。

第九條 利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有本條例第七條規(guī)定的傳銷信息的,由工商行政管理部門會同電信等有關(guān)部門依照本條例的規(guī)定查處。

第十條 在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的,由公安機關(guān)會同工商行政管理部門依法查處。

第十一條 商務(wù)、教育、民政、財政、勞動保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門和單位,應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門、公安機關(guān)查處傳銷行為。

第十二條 農(nóng)村村民委員會、城市居民委員會等基層組織,應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)厝嗣裾笇?dǎo)下,協(xié)助有關(guān)部門查處傳銷行為。

第十三條 工商行政管理部門查處傳銷行為,對涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法移送公安機關(guān)立案偵查;公安機關(guān)立案偵查傳銷案件,對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門查處。

 

第三章 查處措施和程序

第十四條 縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時,可以采取下列措施:

(一)責(zé)令停止相關(guān)活動;

(二)向涉嫌傳銷的組織者、經(jīng)營者和個人調(diào)查、了解有關(guān)情況;

(三)進入涉嫌傳銷的經(jīng)營場所和培訓(xùn)、集會等活動場所,實施現(xiàn)場檢查;

(四)查閱、復(fù)制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關(guān)合同、票據(jù)、賬簿等資料;

(五)查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產(chǎn)品(商品)、工具、設(shè)備、原材料等財物;

(六)查封涉嫌傳銷的經(jīng)營場所;

(七)查詢涉嫌傳銷的組織者或者經(jīng)營者的賬戶及與存款有關(guān)的會計憑證、賬簿、對賬單等;

(八)對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的,可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)。

工商行政管理部門采取前款規(guī)定的措施,應(yīng)當(dāng)向縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面或者口頭報告并經(jīng)批準(zhǔn)。遇有緊急情況需要當(dāng)場采取前款規(guī)定措施的,應(yīng)當(dāng)在事后立即報告并補辦相關(guān)手續(xù);其中,實施前款規(guī)定的查封、扣押,以及第(七)項、第(八)項規(guī)定的措施,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。

第十五條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時,執(zhí)法人員不得少于2人。

執(zhí)法人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。

第十六條 工商行政管理部門的執(zhí)法人員對涉嫌傳銷行為進行查處時,應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示證件。

第十七條 工商行政管理部門實施查封、扣押,應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人當(dāng)場交付查封、扣押決定書和查封、扣押財物及資料清單。

在交通不便地區(qū)或者不及時實施查封、扣押可能影響案件查處的,可以先行實施查封、扣押,并應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)補辦查封、扣押決定書,送達當(dāng)事人。

第十八條 工商行政管理部門實施查封、扣押的期限不得超過30日;案件情況復(fù)雜的,經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以延長15日。

對被查封、扣押的財物,工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)妥善保管,不得使用或者損毀;造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是,因不可抗力造成的損失除外。

第十九條 工商行政管理部門實施查封、扣押,應(yīng)當(dāng)及時查清事實,在查封、扣押期間作出處理決定。

對于經(jīng)調(diào)查核實屬于傳銷行為的,應(yīng)當(dāng)依法沒收被查封、扣押的非法財物;對于經(jīng)調(diào)查核實沒有傳銷行為或者不再需要查封、扣押的,應(yīng)當(dāng)在作出處理決定后立即解除查封,退還被扣押的財物。

工商行政管理部門逾期未作出處理決定的,被查封的物品視為解除查封,被扣押的財物應(yīng)當(dāng)予以退還。拒不退還的,當(dāng)事人可以向人民法院提起行政訴訟。

第二十條 工商行政管理部門及其工作人員違反本條例的規(guī)定使用或者損毀被查封、扣押的財物,造成當(dāng)事人經(jīng)濟損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時,當(dāng)事人有權(quán)陳述和申辯。

第二十二條 工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時,應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場筆錄。

現(xiàn)場筆錄和查封、扣押清單由當(dāng)事人、見證人和執(zhí)法人員簽名或者蓋章,當(dāng)事人不在現(xiàn)場或者當(dāng)事人、見證人拒絕簽名或者蓋章的,執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場筆錄中予以注明。

第二十三條 對于經(jīng)查證屬于傳銷行為的,工商行政管理部門、公安機關(guān)可以向社會公開發(fā)布警示、提示。

向社會公開發(fā)布警示、提示應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人或者公安機關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

 

第四章 法律責(zé)任

第二十四條 有本條例第七條規(guī)定的行為,組織策劃傳銷的,由工商行政管理部門沒收非法財物,沒收違法所得,處50萬元以上200萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

有本條例第七條規(guī)定的行為,介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,沒收非法財物,沒收違法所得,處10萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

有本條例第七條規(guī)定的行為,參加傳銷的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,可以處2000元以下的罰款。

第二十五條 工商行政管理部門依照本條例第二十四條的規(guī)定進行處罰時,可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。

第二十六條 為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,沒收違法所得,處5萬元以上50萬元以下的罰款。

為本條例第七條規(guī)定的傳銷行為提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,并通知有關(guān)部門依照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》予以處罰。

第二十七條 當(dāng)事人擅自動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀被查封、扣押財物的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財物價值5%以上20%以下的罰款;拒不改正的,處被動用、調(diào)換、轉(zhuǎn)移、損毀財物價值1倍以上3倍以下的罰款。

第二十八條 有本條例第十條規(guī)定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門的執(zhí)法人員依法查處傳銷行為,構(gòu)成違反治安管理行為的,由公安機關(guān)依照治安管理的法律、行政法規(guī)規(guī)定處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

第二十九條 工商行政管理部門、公安機關(guān)及其工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊,未依照本條例規(guī)定的職責(zé)和程序查處傳銷行為,或者發(fā)現(xiàn)傳銷行為不予查處,或者支持、包庇、縱容傳銷行為,構(gòu)成犯罪的,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法給予行政處分。

 

第五章 附則

第三十條 本條例自2005年11月1日起施行。

 

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